南非FSCA“黑名单”更新！31家公司或个人新“上榜”

南非监管机构金融市场行为监管局（FSCA）最近对31家未授权或冒用其它金融服务提供商（FSP）信息的公司或个人发出警告，提醒公众这些公司或个人/群组在未获得牌照或提供虚假注册信息的情况下在南非司法管辖区招揽客户。

1. Moneyweb-Invest

FSCA获悉，Moneyweb-Invest使用在线平台为客户提供投资机会，并承诺在三天之内为投资者提供不切实际的回报。这些产品显然属不合法产品。

此外，Moneyweb-Invest在其网站上欺诈性地将其与金融媒体集团Moneyweb (Pty) Ltd (Moneyweb)进行了关联，该信息经证实为假。

2. 冒用Ashburton Investments名称的WhatsApp群组

FACA从注册金融服务提供商Ashburton Investments（Ashburton，FSP编号40169）处得知，有一个WhatsApp群组冒用其公司名称邀请公众参与投资相关计划。加入该WhatsApp群组后，公众将被提示点击链接、填写表格，并转账。

Ashburton已确认该公司与这一WhatsApp群组没有任何关联。

3. Presidential Blues FX

FSCA获悉，Presidential Blues FX正在向公众募集资金，并承诺给出不切实际的回报。

根据相关法律 ，Presidential Blues FX无权在当地提供任何金融产品或服务。

4. Green Capitalz Pty Ltd

FSCA获悉，Green Capitalz Pty Ltd涉嫌无证提供金融服务。

该公司在其网站上宣称持有南非FSCA牌照（FSP编号：46886）。且其子公司Pro-marketing Ltd也为持牌公司（FSP编号：46886），受多米尼加联邦FSCA监管。

FSCA确认，Green Capitalz在其网站上引用的FSP编号46886属于公司Marnic Financial Consultants (Pty) Ltd。后者已向FSCA确认，该公司与Green Capitalz无任何关联。

5. 冒用JSE Private Placement (Pty) Ltd名称的公司

FSCA警告公众，不要与K2020052565（南非）、SPCG INC和实体集团Nkosana Fanny Stanford Shongwe开展任何金融服务相关业务。这些公司冒用了注册金融服务提供商JSE Private Placement（JPP）（FSP编号51709）的名义行骗。

FSCA注意到，这群实体一直在未经授权的情况下使用JPP的注册商标，并声称自身是JPP的授权代表。

JPP已确认与这些实体无任何关联。

6. 冒用Rezco Asset Management (Pty) Ltd名义的个人

FSCA从注册金融服务提供商Rezco Asset Management (Pty) Ltd（Rezco）（FSP编号702）处得知，他们发现有个人或团体在Telegram上冒用其公司标识和名称引诱南非公众开户投资。

Rezco已确认该公司与这些个人或团队没有任何关联，且不鼓励公众在Telegram上设立投资账户。

7. Autospot Financial Services和Easyfin Financial Brokers

FSCA警告公众，在与Autospot Financial Services（Autospot）和Easyfin Financial Services（Easyfin）进行金融服务业务往来时应谨慎行事。

FSCA注意到，Autospot声称自己是授权FSP，并冒用了Chilli Blu Consulting's (Pty) Ltd（Chilli Blu）的FSP编号。Autospot旗下子公司Easyfin同样冒用了Iemas Insurance Brokers (Pty) Ltd（Iemas）的FSP编号。

Chilli Blu和Iemas均否认与上述公司存在任何关联。

8. Super Forex Investments (Pty) Ltd.

FSCA收到投诉称，Super Forex Investments (Pty) Ltd.（Super Forex）可能在向当地公众提供金融服务。Super Forex通过WhatsApp社媒平台提供投资机会，并承诺给予用户不切实际的高回报。

FSCA表示，Super Forex未得到任何授权，无权提供任何金融产品或金融服务。

9. 冒用Anchor Capital (Pty) Ltd名称的犯罪集团

FSCA警告公众，不要在WhatsApp上与声称跟授权金融服务提供商Anchor Capital (Pty) Ltd（Anchor）（FSP编号39834）的犯罪集团进行交易。

该集团利用Anchor的商标和图像冒充公司员工，并提供假的投资机会，向潜在投资者募集资金。

Anchor已向FSCA确认其与该集团无任何关联。

10. 冒用Emperor Asset Management (PTY) Ltd名称的WhatsApp群组

FSCA警告公众提防冒用授权金融服务提供商Emperor Asset Management (PTY) Ltd（Emperor）（FSP编号44978）的实体或个人。

据悉，这些个人或实体正在WhatsApp上利用该公司名义向公众募资，并承诺了不切实际的回报。

Emperor已确认与这些个人或WhatsApp群组没有任何关联。

11. 冒用Aluma Capital (Pty) Ltd商标的WhatsApp群组

FSCA警告公众提防一个名为Aluma Private Equity Fund 2的组织，该组织冒用持牌金融服务提供商Aluma Capital (Pty) Ltd（Aluma Capital）的商业标识在WhatsApp上行骗。

Aluma Capital（FSP编号46449）向FSCA确认，上述组织使用的注册号、手机号码及银行账户信息并非他们的。且该公司也并未授予Aluma Private Equity Fund 2使用其商标向公共客户募资的权利。

12. 冒用Fairtree Asset Management (Pty) Ltd名称的群组

FSCA警告公众，不要在与使用Fairtree Asset Management (Pty) Ltd（Fairtree）名义的Telegram群组进行交易。

该Telegram群组非法使用合法金融服务提供商Fairtree（FSP编号25917）的名义欺骗潜在客户投资加密货币，并承诺了不切实际的高回报。

Fairtree已确认该公司与上述群组无任何关联。

13. 冒用Julius Baer South Africa (Pty) Ltd名义的个人

FSCA收到来自Julius Baer South Africa (Pty) Ltd (Pty) Ltd (Pty) Ltd（Julius Baer）（FSP编号49273）的举报，称有人利用其名义在WhatsApp和Facebook上行骗。

Julius Baer已向FSCA确认，该公司不会利用第三方在南非提供任何贷款，并确定与上述人员或集团无任何关联。

14. MyWealthinvestment.com

FSCA注意到MyWealthinvestment.com自称自己为金融服务提供商。其网站克隆了注册金融公司Regenesys Investment Fund (Pty) Ltd T/A MyWealth Investments（MyWealth Investments） （FSP编号45214）网站的信息，并声称与该公司相关。

MyWealth Investments否认与MyWealthinvestment.com存在任何关联。

15. Protrades及冒充FSCA员工的个人

FSCA警告公众提防Protrades及自称是FSCA代表的个人。

FSCA表示，Protrades和Phyllis Raphulu均未得到授权，无权在当地提供金融咨询或中介服务。此外，上述对象与FSCA不存在任何关联或雇佣关系。

16. 冒用Nano Technologies (Pty) Ltd FSP名义的个人

FSCA获悉，有人冒用Nano Technologies (Pty) Ltd（Nano Technologies）名义，并使用FSP编号17245向公众提供欺诈性金融服务。

经确认，Nano Technologies是一家合法成立的私人公司，遵守南非法律，并未获得FSP授权，也非任何FSP的代表公司。

FSCA进一步确认，使用FSP编号17245的公司并不存在。

17. Global Booming Investment (Pty) Ltd

FSCA注意到，Global Booming Investment (Pty) Ltd（Global）可能在向公众提供未经授权的金融服务。

FSCA表示，Global并未获得FSCA的授权，无权提供任何金融服务或产品。

18. Aquila Investment Management (Pty) Ltd及其代表人Cornelius Jansen De Jager和Martin Van Staden

FSCA警告公众，Aquila Investment Management (Pty) Ltd（AIM）及其代表人Cornelius Jansen De Jager和Martin Van Staden未经授权，无权在当地提供任何金融服务或产品。

FSCA收到投诉，指控AIM接收了公众客户用于货币对交易的资金，但未能向投资者支付投资回报。

19. Lyon Assets

FSCA注意到Lyon Assets可能违法吸收公众存款。

FSCA表示，Lyon Assets未得到FSCA授权，无权提供金融咨询或中介服务。

20. United African Stokvel

FSCA怀疑United African Stokvel未经授权开展业务，并违反了部分金融行业相关法规。United African Stokvel无权在当地提供任何金融产品或服务。

United African Stokvel在社媒上声称该公司已申请金融服务提供商牌照，但FSCA并未受到这类申请。

21. Empire Profit Machines

FSCA警告公众在与Empire Profit Machines开展金融服务相关业务时应谨慎行事，以免涉嫌违反金融部门法律或在未经授权的情况下提供金融服务。

FSCA注意到，Empire Profit Machines在其网站上展示了一份文件，声称是金融服务委员会（FSCA前身）牌照，其FSP编号为50321。

FSCA表示，Empire Profit Machines并未被授权为FSP提供任何金融咨询或中介服务。

22. Cash Team Trading

FSCA注意到Cash Team Trading可能在公众提供金融服务，为公众提供投资机会，且承诺了不切实际的高额回报。

FSCA表示，Cash Team Trading未在当地进行任何注册，也未得到任何授权。

23. Trading.com

FSCA获悉，有人冒用Trading.com的名义提供金融服务。

FSCA已确定Trading.com是总部位于英国的公司Trading Point of Financial Instruments UK Limited（Trading Point）的交易名称。

Trading Point证实，它没有在英国境外开展业务，且与使用其名义在南非提供金融服务的个人或团体没有任何关联。

Trading Point也不是FSCA注册或授权的实体。

24. Solitix FX (Pty) Ltd及其代表Kevin Banks

FSCA获悉，Solitix FX (Pty) Ltd（Solitix FX）及其代表Kevin Banks在当地提供货币对交易服务。

FSCA警告称，Solitix FX及Kevin Banks并未得到FSCA授权。

25. XPRESTRADE

FSCA警告公众在与XPRESTRADE开展金融服务相关业务时应谨慎行事。XPRESTRADE是在马绍尔群岛注册的国际在线货币对、股票、指数、大宗商品、差价合约和加密货币交易平台。

FSCA收到消息称，XPRESTRADE的客户被误导在XPRESTRADE处理提款请求之前支付额外费用。且尽管支付了额外费用，客户仍无法收到资金。

FSCA还注意到，XPRESTRADE可能冒用FSCA的名义向客户签发合同协议。

该监管机构警告称，XPRESTRADE并未得到FSCA授权，无权提供任何金融服务或产品。

26. Zhen-Dex Trading

FSCA获悉，Zhen-Dex Trading（Zhen-Dex）可能在Facebook上运营未经授权的投资计划。

FSCA注意到，部分人一直在Facebook上宣传Zhen-Dex，声称通过投资Zhen-Dex获得了高额回报。

该监管机构警告称，Zhen-Dex并未获得FSCA授权。

27. MultiFX Options和Digital Daily Return

FSCA警告公众MultiFX Options（MultiFX）和Digital Daily Return（DDR）未经FSCA授权，无权在当地提供任何金融服务。

FSCA注意到，MultiFX、DDR及其关联公司利用社媒平台向公众招揽加密资产投资。他们利用著名数字货币集团DCG创始人兼首席执行官Barry Silbert的名义非法集资。

经证实，Barry Silbert没有邀请公众投资，也没有代表公众从事任何交易活动。

28. Forex Private Jet Injectors及其代表人Kabelo Emanuel Mogale

FSCA警告公众在与Forex Private Jet Injectors（FPJI）及其代表人Kabelo Emanuel Mogale（Mogale）开展金融服务往来时应谨慎行事。

FPJI及其代表人Mogale通过社媒平台向公众提供货币对交易信号。FSCA表示，该公司及其代表无权提供任何金融建议或中介服务。

29. 冒用Itransact Fund Managers (RF) (Pty) Ltd名义的Facebook页面

FSCA警告公众提防冒用集体投资计划授权管理公司Itransact Fund Managers (RF) (Pty) Ltd（IFM）名义的欺诈实体或个人。

据悉，IFM与上述个人或Facebook页面没有任何关联，且确认只有IFM官方网站上的联系方式才可用于投资或一般查询用途。

30. 冒用FSCA专员Unathi Kamlana的个人

FSCA警告公众提防在WhatsApp或其它社媒平台上冒充FSCA专员Unathi Kamlana的个人。

FSCA收到举报，称有人自称是FSCA专用Unathi Kamlana，对公众与FSP的一些敏感交易进行持续调查。同时，该冒充者似乎还向公众承诺了补充，同时还向他们索取和解金。

FSCA和Unathi Kamlana专员特此确认，他们不会在WhatsApp平台上开展任何业务。

31. QZ Asset Management Customer Service Consultants (Pty) Ltd

FSCA获悉，QZ Asset Management Customer Service Consultants (Pty) Ltd（QZ Asset Management）与一家中国公司Qianze Asset Management Limited（QZ Asset Management China）存在关联。

QZ Asset Management China确认QZ Asset Management一直在为其南非客户提供服务，包括客户联络和账户相关服务等。

FSCA确认，QZ Asset Management并未在当地进行注册，也未获得任何授权。