南非FSCA向比特币投资公司MTI施压，敦促MTI客户紧急出金

来源: Bitcoin.com Terence Zimwara 2020-08-20

南非监管机构—南非金融部门行为监管局(FSCA) 出于多种运营方面的考虑，对加密货币交易公司Mirror Trading International (MTI) 的活动展开调查，并敦促MTI客户“尽快要求MTI将资金返还到自己的账户上”。

MTI声称在其客户交易账户中持有29亿兰特(超过1.688亿美元)，FSCA对此表示担忧—以因为FSCA发现，MTI无法证实这些资金的存在。

MTI接受客户提供的比特币，将资金集中在一个货币交易衍生品交易平台上的某个账户中，并利用复杂的计算机算法进行高频交易。但是目前该平台没有获得市场监管机构（即FSCA）颁发的任何金融许可证，但FSCA指出，对于MTI声称提供的服务，平台必须获得FSP许可证。

此外，FSCA还对该平台承诺的每月10%的回报率表示担忧，称这种说法“牵强和不现实”。

值得注意的是，出于监管方面的担忧，FSCA冻结了MTI账户。紧接着，FSCA启动了对该平台的调查，但MTI只是“部分”配合。

FSCA警告道:“我们正在审查现有信息，如果这些差异被证实，南非警方也会参与进来。”

除了南非FSCA的警告，MTI也面临美国监管机构和加拿大监管机构的警告。今年7月，美国德州证券委员会(Texas State Securities Board)对MTI和其他几家公司发布了一项禁止令,，勒令他们停止实施与货币交易和加密货币相关的国际多层次营销计划。

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