加拿大对Cryptomus开出创纪录1.77亿加元罚单 涉暗网与伊朗交易违规

加拿大金融情报机构对加密货币交易所Cryptomus开出创纪录的1.7696亿加元（约1.262亿美元）罚单，原因是该公司未遵守反洗钱（AML）和制裁规定。此次罚款为加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）有史以来最大的一次。

FINTRAC表示，这家总部位于不列颠哥伦比亚省的交易所（注册名称Xeltox Enterprises Ltd.）未提交2024年7月超过1,000笔涉及暗网市场及与儿童剥削、欺诈和勒索软件相关的钱包的可疑交易报告。此外，2024年7月至12月期间有7,557笔来自伊朗的交易未被报告，同时还有1,518笔超过1万加元的大额交易未上报。

FINTRAC主管Sarah Paquet表示：“虚拟货币实体在合规控制薄弱或被忽视时，仍容易被非法行为者利用。”她强调，机构将继续追究破坏加拿大金融体系完整性的公司责任。

FINTRAC指出，Cryptomus的合规程序存在严重缺陷，包括客户尽职调查不足和缺乏有效的风险评估流程。今年早些时候，该公司已被不列颠哥伦比亚省证券监管机构禁止交易证券。

此次罚款是针对服务加拿大用户的离岸交易所监管行动的一部分。今年7月，KuCoin因未注册及未报告交易被罚1,950万加元，Binance在2024年因类似违规被罚600万加元。FINTRAC表示，此类行动旨在使加密平台遵循与传统金融机构相同的合规要求。

自2021年以来，加拿大加强了对虚拟资产服务提供商的监管，要求交易所提交详细可疑交易报告、保存客户身份信息，并上报超过1万加元的跨境交易。监管重点也集中在与暗网市场或受制裁地区相关的平台。FINTRAC在通知中提到，多笔与伊朗相关的钱包地址此前已出现在美国财政部制裁公告中。

法律专家表示，此次罚款可能意味着Cryptomus将无法继续在加拿大市场运营。一位多伦多的合规律师指出：“未上报交易的规模已超出疏忽范畴，显示系统性忽视。”Cryptomus未对外界置评。

此次行动显示，加拿大监管机构，包括加拿大证券管理局和加拿大央行，正在加强对数字资产流动的控制，并推动钱包地址及交易对手透明化。创纪录的罚款传递出明确信号：未上报可疑或受制裁交易将面临零容忍，符合G7国家在加密货币监管方面的全球趋势。