再被罚！币安遭加拿大监管机构FINTRAC罚款600多万加元

加拿大金融情报及反洗钱、反恐融资监管机构——加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）周四发布公告，宣布对全球加密货币交易巨头币安Binance处以6,002,000加元（合约4,385,135美元）的行政罚款。

FINTRAC解释称，币安未能在该监管机构处注册成为外币服务企业。此外，在2021年6月1日至2023年7月19日间，币安对于5902笔金额超过1万加元的大额单笔加密货币交易未能向该机构提供KYC等规定需上报信息。

此外，加拿大安大略省高等法院上月还接到了针对币安的集体诉讼，原告指控该交易所违反了当地证券法，在未注册的情况下向散户投资者出售了加密货币衍生品。

该加密交易巨头近年来一直面临着严峻的监管挑战，最近更是遭到美国、尼日利亚​、印度和菲律宾​等多国监管机构的严厉打击。去年年底，币安同意支付超43亿美元​​已与美国监管机构达成和解。这是美国财政部历史上最大的一笔罚款。

币安多位高管也遭到了不同国家的拘留或监禁。最近，该交易所前首席执行官兼联合创始人赵长鹏（CZ Zhao）被美国法院判处了四个月监禁，其合规事务高管Tigran Gambaryan被指控犯有逃税和洗钱罪行，在2月份被尼日利亚当局扣留。