债权人索赔超过3.5亿美元，联准国际面临巨大资金缺口！

澳大利亚零售经纪商USGFX联准国际（以下简称联准）破产管理人BRI Ferrier发布了一份债权人报告更新。

债权人索赔超过3.5亿美元

根据更新内容，BRI Ferrier已从法院获得了一项裁决，明确了联准的各类债权人的地位以及公司的可用资金。

BRI Ferrier指出，本次清算过程十分复杂，涉及到多个国家的当事人和多个监管机构。已提交的债权人索赔现已超过3.5亿美元，而且这一数额可能会进一步增加，目前并没有足够的资金完全支付这些索赔。

联准存在严重违法行为和客户资金处理不当的行为，BRI Ferrier或将在适当时候对某些涉案人员进行起诉。

为了债权人的利益采取行动之际，BRI Ferrier正着手进行公开审查。本次清算预计将持续一段时间，BRI Ferrier将随着事件进展发布进一步的更新。

随着清算工作开展，BRI Ferrier一直定期向指定的检查委员会（COI）汇报，并表示检查委员全力支持该清算人目前进行的工作和即将采取的行动。

法院明确交易客户和投资者的平等地位

BRI Ferrier于2021年4月23日向澳大利亚联邦法院提交申请，就各种问题寻求指引，包括处理公司可用的不同资金池，确定不同类别客户对这些资金应持有的权利等。

法院在11月作出的一项裁决中规定，交易客户和投资者客户都是公司的信托债权人，具有同等地位，因此他们有权在扣除费用后按比例分配剩余的信托资产。此外，任何账户余额为50澳元或以下的交易或投资者客户无权参与分配。

​对于拥有多个账户的交易或投资客户，负的账户余额都可以与正的账户余额相互抵消。交易或投资客户在2020年7月8日之后存入联准信托账户的存款可以全额退还。

值得注意的是，法官Jagot在2021年6月24日发布的命令仍然有效。这些命令包括建立费用审批程序，清算人定期向检查委员会汇报，并需获得检查委员会的批准。

联准可用大部分资金来自退税

BRI Ferrier表示，在其被任命为破产管理人之前的几年里，联准向澳大利亚税务局（ATO）缴纳了大额公司税，对历史财务报表的分析表明，联准的利润被大大地夸大了，在2017财政年度和2020财政年度之间该公司向ATO支付了约600万美元的公司税。

在联准外部会计师的建议和协助下，该公司的历史所得税申报表被重新审核，因而收回了多付的税款，外加少量利息。

目前联准有大约800万美元的可用资金，根据法院命令，这些资金都是以信托形式存在的。然而，债权人提出的索赔不断增加，迄今为止，BRI Ferrier公司已经收到约3.57亿美元的索赔，其中约3.49亿美元是来自信托债权人。

虽然法院还没有对索赔进行正式裁决，但根据联准手头的资金，该公司显然有很大的资金缺口。

BRI Ferrier将举行公开审查，推进潜在追偿工作

随着信托程序结束，BRI Ferrier正在将重点转移到通过举行公开审查推进潜在追偿。公开审查是一个正式程序，清算人可以强迫相关方出示文件，收集的证据可用于通过诉讼（或其他方式）向有关各方追偿。

BRI Ferrier认为，应审查的各方包括但不限于董事、代理人、顾问、专业人士。 BRI Ferrier聘请了律师提供建议，考虑相关文件制作和审查名单。公开审查程序的第一步是向法院提交申请，然后可以要求法院向当事人发出通知，要求他们出示文件并确定出庭日期。

BRI Ferrier打算在所有债权人完成公开审查程序后向他们提供更详细的报告，BRI Ferrier将向已将资金存入联准银行账户的客户发出信件，确定资金返还的流程和时间。