保加利亚当局对Nexo的洗钱、无证经营、税收违规等行为展开调查

保加利亚检察官周四表示，他们对加密货币贷款机构Nexo涉嫌开展非法活动进行了调查，在保加利亚首都索非亚突击检查了逾15家办公室。

此前，Nexo在12月表示，由于与监管机构发生冲突，该公司将在未来几个月内逐步在美国关闭产品和服务。

保加利亚检察官办公室发言人Siyka Mileva指出，作为审前调查的一部分，当局正在采取积极措施，旨在制止加贷款机构Nexo的非法犯罪活动。Nexo的主要组织者是保加利亚公民，主要活动来自保加利亚境内。

Siyka Mileva表示，共有300多名调查人员、警察和安全人员参与了此次行动。他们正在调查Nexo成立有组织犯罪集团、税务犯罪、洗钱、无证经营银行业务和计算机欺诈的行为。

据保加利亚检察官称，过去五年里，Nexo平台经手了940亿美元。他们还确定，一个被认定为资助恐怖主义活动的人曾使用该平台转移加密货币，但没有进行详细说明。

去年主要交易所FTX倒闭后，世界各地的立法者加强了对加密公司的监管。这些公司在新冠肺炎疫情期间发展迅速，但随着去年加密市场走下坡路，多家加密贷款机构冻结了提款，使客户蒙受了巨大损失。主要贷款机构Celsius、Voyager Digital Ltd和BlockFi去年都申请了破产。

（文章来源：路透社）