俄罗斯Finiko加密金融诈骗案又有6人落网！

俄罗斯内务部在俄罗斯联邦国民警卫队的协助下，拘留了近几十年来俄罗斯规模最大的金融犯罪案--Finiko的六名参与者和领导者。该部门发言人Irina Volk告诉塔斯社，该诈骗团伙的成员在2018年1月至2021年7月期间一直在鞑靼斯坦和其他俄罗斯地区活动。

Irina Volk解释道，这些不法分子为项目Finiko宣传，承诺每天有3-5%的超高额利润，以吸引投资者。欺诈者要求投资者将法币转换成比特币，并将之发送到Finiko控制的加密钱包。然后他们的个人账户被记入该平台自己的货币"Tsifron"。

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实际上，Finiko从未在俄罗斯注册为法律实体，也没有代表其客户进行任何投资。一段时间后，它干脆停止向投资者支付承诺的红利，而投资者也无法撤金。超过5000人的投诉现在成为该刑事案件材料的一部分。

官方确认的损失超过50亿卢布（6500万美元），但实际总额可能要更多。根据区块链取证公司Chainalysis报告，在2019年12月至2021年8月期间，该骗局曾在80万笔独立存款中收到价值超过15亿美元的比特币。俄罗斯、乌克兰和其他前苏联共和国的公民，几个欧盟成员国和美国的公民都在此次骗局的受害者之列。

去年，Finiko的一些高层人物被捕，包括其创始人和主谋Kirill Doronin、两名副总裁Ilgiz Shakirov和Dina Gabdullina，以及升至所谓"第十星"级别的Lilia Nurieva。11月，Kirill Doronin提出要指证他的44名同伙。他的亲信Zygmuntovich、Marat Sabirov和Edward Sabirov在去年夏天加密骗局崩溃后离开了俄罗斯，逃避了拘留。

Irina Volk指出，属于被告的价值超过13亿卢布的财产已被没收。俄罗斯内政部调查部门的代表在最近的逮捕行动中进行了70多次搜查，没收了文件和计算机设备以作为该案件的证据。

（来源: Bitcoin.com）