欧洲反洗钱专家委员会

MONEYVAL发布评估报告：塞浦路斯没有“不符合”FATF规则行为

根据欧洲反洗钱专家委员会（MONEYVAL）公布的后续报告，塞浦路斯在提高对金融行动特别工作组（FATF）反洗钱及反恐融资标准合规方面取得了一些进展。 在2019年的初步评估报告中，MONEYVAL得...