加密货币洗钱

新加坡破获7.35亿美元涉嫌洗钱案，涉及加密货币

新加坡警方周二逮捕了10名涉嫌洗钱的外国公民，并扣押了价值约10亿新元（约合7.35亿美元）的资产，其中包括加密货币。警方在周三的一份声明中表示，警方逮捕了10人，其中大部分人持有中国护照，他们涉嫌...

Chloe

Fazzaco获悉，美国和德国执法机构开展联合行动，关停了比特币匿名服务商ChipMixer，没收了价值4600万美元的数字资产，并对其运营人员提出了指控。美国司法部宣布，来自越南河内的Minh Qu...

Xiao

美国当局已经对总部设在香港的加密交易所Bitzlato的创始人（俄罗斯籍）提出指控，称该交易所被用来从暗网洗钱，数额已达数亿美元。 Bitzlato的主要所有者Anatoly Legkodymov住在...

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英国大都会警察局6月24日宣布，其经济犯罪指挥部侦探已抓捕涉价值1.14亿英镑（1.588亿美元）加密货币洗钱案的团伙。据悉，此次案件是英国乃至全球规模最大的加密货币洗钱活动之一。本次抓捕行动是在收...

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在5月份对加密货币进行打击之后，中国政府继续加大对金融犯罪活动的打击力度，尤其是电话诈骗。最近破获一起与加密货币相关的洗钱网络案，拘捕1100多人。汇课堂：全球首款货币交易动画教学产品问世，创多项第...

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美国加利福尼亚南区联邦地区法院表示，加拿大通讯服务提供商 Sky Global 涉嫌参与加密货币洗钱。根据法院文件，Sky Global 一直在向跨国犯罪组织销售加密服务和设施来协助他们开展非法活动...

Daisy