反洗钱指令（AMLD）

BitMEX回应美国司法部对违反银行保密法的指控

针对美国司法部最近指控违反银行保密法（BSA）的案件，BitMEX在其博客上发布了一份声明，重申其立场并概述了自指控期间以来所采取的措施。 涉及到的指控涵盖了截至2020年9月的操作，BitMEX的创...

Bery

CySEC就加密服务提供商的注册和运营条件发布新指令

塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）上周五发布了一项关于加密货币相关服务提供商的注册和运营条件的指令（仅有希腊语版本）。 根据官方声明，CySEC详细列出了一系列了规定，以遵守《欧盟反洗钱第五号指令》...

Fanny

囧！爱尔兰反洗钱立法慢两拍

爱尔兰多年来一直为许多公司提供金融和研发服务，却在上周受到欧盟法院（CJEU）处以200000欧元罚款的判决，这笔罚款需要一次性付给欧盟委员会。处罚原因是爱尔兰未遵守第五反洗钱指令（5 AMLD）规定...

Finance Magnates