逃税

一名枪手瞄准了利马索尔一栋容纳多家CFD经纪公司的办公楼

利马索尔一栋容纳多家CFD经纪公司的办公楼成为枪击事件的目标，事件可能发生在周三凌晨。有报道称，尽管该地点有多家经纪公司运营，但具体目标可能并非某家经纪公司。员工注意到建筑物外立面有弹孔损坏后联系了...

Chloe

据韩联社周二报道，韩国税务机关正在对加密交易所运营商Bithumb Holdings展开调查。具体而言，韩国国税厅正在调查Bithumb Korea、Bithumb Holdings及其附属公司在国...

Fanny

韩国京畿道当局最近对使用加密货币的逃税行为进行了大规模打击。共计12000名涉嫌逃税的人手中共被查获了价值超过4700万美元的比特币、以太坊等数字资产，波及该国数千名富人。 BrokersShow虚拟...

Xiao

韩国首尔警察局正密切调查韩国最大加密货币交易所Bithumb欺诈案件，最近召唤了Bithumb董事长Lee Jung Hoon。据韩国通讯社韩联社周五报道，Lee Jung Hoon因涉嫌欺诈Bit...

Finance Magnates

客户生命周期管理解决方案提供商Fenergo发布了有关全球金融监管机构开出罚款的年中调查结果。结果显示，截至2020年7月底，因不遵守AML（反洗钱）、KYC（了解你的客户）和制裁规定，全球金融监管机...

IBS Intelligence

韩国的NTS（国家税务服务局）已经开发并演示AI大数据分析系统，该系统将用于检测借名帐户逃税案件。该系统定于8月份全面启动，通过交叉引用税收发票、现金收据、相关人的数据，检测借名银行帐户的收入情况。...

Regulation Asia